"المركزي الإماراتي" يُغرم بنكين أجنبيين بقيمة 18.1 مليون درهم -- May 29 , 2025 29

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن فرض عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين يعملان في الدولة؛ وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وبلغت قيمة الغرامة المفروضة على الفرع الأول 10.6 مليون درهم، فيما تم تغريم الفرع الثاني بمبلغ 7.5 مليون درهم.

وأوضح المصرف أن هذه العقوبات تأتي استناداً إلى المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة؛ وذلك في ضوء نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف على فرعي البنكين.

وكشفت عمليات التفتيش عن وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال للإطار التنظيمي الخاص بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب عدم الالتزام بالتشريعات ذات الصلة المعمول بها في الدولة.

ويؤكد المصرف المركزي التزامه بدوره الرقابي والتنظيمي لضمان التزام البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة بالقوانين والأنظمة السارية؛ بما في ذلك المعايير المعتمدة لمكافحة الجرائم المالية؛ وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية نزاهة وشفافية النظام المالي في دولة الإمارات.